證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-03
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司會議室召開第四屆董事會第二次會議，本次會議以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體董事發出并送達。本次會議由邱光和先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，董事邵飛春，獨立董事余玉苗、朱偉明、鄭培敏以通訊方式出席并表決。公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程等的規定。
與會董事經認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關聯人共同投資的議案》。
表決結果：贊成8票；反對0票；棄權0票；董事江少勇為關聯方，回避表決。
詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關聯人共同投資的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二日
證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-04
浙江森馬服飾股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司7樓會議室召開第四屆監事會第二次會議，本次會議采用現場會議方式召開。會議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體監事發出并送達。本次會議由監事會主席姜捷先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事經審議以投票方式逐項表決通過以下議案：
一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關聯人共同投資的議案》
1、本次關聯交易事項的決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件以及《公司章程》和公司《關聯交易管理辦法》的規定；
2、本次公司子公司與公司關聯人共同投資設立裔森服飾，有利于吸引、穩定及鼓勵核心團隊，推動minette女裝業務發展，支持公司經營戰略和經營目標的實現。關聯交易價格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴格執行相關法律法規的各項規定，沒有損害到公司和其他非關聯方股東的利益。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
浙江森馬服飾股份有限公司監事會
二〇一七年三月二日
證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-05
浙江森馬服飾股份有限公司
子公司上海森馬服飾有限公司與公司
關聯人共同投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司會議室召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關聯人共同投資的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、概述
為促進公司多品牌戰略的實施與發展，支持和推動新業務的成長，構建森馬發展的大平臺——“全員創業的平臺，資本運營的平臺，產業孵化的平臺，多品牌繁榮的平臺和開放共贏的平臺”，公司實施創業合伙人機制，鼓勵員工創業創新。公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司部分員工共同投資設立上海裔森服飾有限公司（以下簡稱“裔森服飾”），注冊資本2000萬元人民幣，其中，公司子公司上海森馬服飾有限公司以現金出資1020萬元，持股比例為51%；裔森服飾核心管理團隊6人出資980萬元，持股比例為49%。
員工投資者中，江少勇為公司董事兼副總裁，為公司關聯人，按照《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本公司子公司與其共同投資構成關聯交易。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》規定，不需提交股東大會審議。
二、關聯人基本情況
江少勇：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中歐國際工商學院 AMP課程畢業。曾任浙江省溫州市工商聯秘書長、浙江省溫州市甌海區副區長、浙江省溫州市政府副秘書長、浙江省溫州市安監局長。浙江省青聯委員。現任本公司董事兼副總裁、女裝事業部總經理。
三、投資標的情況
1、公司基本情況
公司名稱：上海裔森服飾有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊資本：2000萬元人民幣
經營范圍：服裝服飾、鞋帽銷售，工藝美術品、家具、文具用品、體育用品、五金交電、計算機軟件及輔助設備的銷售，服裝領域的技術開發、技術轉讓、商務咨詢，倉儲管理（除危險品）。
2、股東出資情況
（1）上海森馬服飾有限公司：自有資金出資1020萬元，占比51%；
（2）江少勇：自有資金出資300萬元，占比15%；
（3）其他核心管理人員：自有資金出資680萬元，占比34%。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
本著平等互利的原則，出資各方經友好協商，以等價現金形式出資。
五、交易目的、存在風險及對公司的影響
交易目的：促進公司多品牌戰略實施，構建全員創業、開放共贏的事業發展平臺，建立完善公司與員工創業合伙機制，支持公司經營戰略和經營目標的實現，推動公司持續健康發展。
存在風險：本次投資可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，請投資者注意投資風險。
對公司的影響：上海裔森服飾有限公司主要經營公司旗下minette女裝品牌。Minette產品定位于中等價位針對18-35歲的大眾時尚精致女裝。本次公司子公司與公司部分員工共同投資設立裔森服飾，有利于完善公司創業合伙機制，構建員工創業創新與公司共贏發展的事業平臺，推動minette女裝業務發展，支持公司經營戰略和經營目標的實現。
本次投資使用自有資金，不會對公司正常的運營資金產生明顯的影響。若未來項目順利實施則增強和提升公司的競爭力和盈利能力。
本次關聯交易價格嚴格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，沒有損害公司利益，對公司經營無不良影響。
六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自年初至本日，公司及公司子公司與上述關聯方未發生其他各類關聯交易。
七、獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事對上述議案進行了事先審議，同意將該議案提交公司第四屆董事會第二次會議審議。
獨立董事發表獨立意見如下：
1、本次關聯交易事項的決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件以及《公司章程》和公司《關聯交易管理辦法》的規定；
2、本次公司子公司與公司部分員工共同投資設立裔森服飾，有利于吸引、穩定及鼓勵核心團隊，推動minette女裝業務發展，支持公司經營戰略和經營目標的實現。關聯交易價格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴格執行相關法律法規的各項規定，沒有損害到公司和其他非關聯方股東的利益。
八、備查文件
1、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；
2、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》；
3、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的專項說明和獨立意見》；
4、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項事先確認函》。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二日THE_END
