本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：廣東天健實業(yè)集團有限公司(以下簡稱"天健集團")目前持有本公司81818182股，占本公司總股本的20.23%，為本公司控股股東。天健集團股東為梁廣義、梁少勛、梁偉東，持股分別占比33.34%、33.33%、33.33%。現(xiàn)梁偉東已向法院提請司法解散天健集團，如最后法院判決天健集團依法解散，本公司實際控制人將發(fā)生變化，特提請投資者注意風險。本公司董事將根據(jù)該事件進展情況，及時履行信息披露。

一、傳聞情況

2012年3月23日，新快報以及金羊網(wǎng)刊登了題為《股東內訌升級"江門第一民企"要分家》的記者署名文章，其中提到：廣東天健實業(yè)集團有限公司三大股東之一，已提起解散天健集團訴訟，法院已受理，該案已由江門新會區(qū)法院立案，將擇日開庭。

二、澄清說明

經(jīng)核查，本公司對上述傳聞事項說明如下：

一、上述傳聞所述事件屬實。

2012年2月17日，新會區(qū)人民法院已受理原告天健集團股東梁偉東訴被告廣東天健實業(yè)集團有限公司、梁廣義及梁少勛民事起訴狀，訴訟請求：判決解散廣東天健實業(yè)集團有限公司。新會區(qū)人民法院已向梁偉東出具受理通知書((2012)新法民二初字第213號)，同時向天健集團出具應訴通知書((2012)江新法民二初字第213號)。

在審理該案后，被告廣東天健實業(yè)集團有限公司在提交答辯狀期間對管轄權提出異議。2012年3月12日，新會區(qū)人民法院已出具民事裁定書((2012)江新法民二初字第213-1號)裁定：駁回被告廣東天健實業(yè)集團有限公司對本案管轄權提出的異議。

該案目前尚需等待人民法院依相應訴訟程序審理。

二、公司董事會已向天健集團、天健集團股東及其代理人發(fā)函問詢核實。天健集團股東梁偉東以及梁廣義、梁少勛的授權委托人張崇彬代表天健集團已分別回函，對上述傳聞事項予以說明。

(一)天健集團股東梁偉東回復主要內容如下：

1、新快報以及金羊網(wǎng)刊登的報道中所述事件屬實。本人是天健集團三位股東之一。股東梁少勛已將其所持股權全權委托給股東梁廣義。在梁廣義、梁少勛涉嫌經(jīng)濟犯罪被限制人身自由后，上述兩位股東的親屬憑借對天健集團的絕對控股，完全無視天健集團和本人的合法權益，多次違法違規(guī)召開臨時股東會議，強行通過多項有損天健集團公司利益及本人合法股東權益的決議。除此，上述兩位股東的家屬為了實現(xiàn)其不法目的，曾兩度暴力搶奪天健集團公章，至今仍私自持有。且多次違反天健集團公章使用制度，私自蓋章，并向外發(fā)布或簽署有損天健集團公司利益及本人合法權益的文件。

天健集團三位股東兼董事在合作過程中，因經(jīng)營理念等產(chǎn)生巨大分歧，股東之間、董事之間離散、對抗，已喪失了最起碼的信任，陷入權利對峙局面，相互合作的基礎已蕩然無存。天健集團目前陷入僵局，通過其他途徑無法解決。本人與天健集團其他兩位股東的合作信賴基礎，已經(jīng)喪失并無法挽救。且其他兩位股東股權聯(lián)合形成絕對控股權，對本人進行非法壓迫。本人認為，如不啟動法律程序解散天健集團，將會使天健集團公司、員工合法權益，以及本人合法股東權益受到更嚴重的侵害，遂向法院提起司法解散天健集團的訴求。

2、對于天健集團所持有的美達股份公司相關股份，須經(jīng)合法程序才能作出安排，目前尚未明確。

3、本人收到新會區(qū)法院關于該案的受理通知書。據(jù)受理通知書記載，該案已于2012年2月17日立案受理，尚需等待人民法院依相應訴訟程序審理該案。

(二)張崇彬代表天健集團回復主要內容如下：

關于網(wǎng)絡上文章提到的"廣東天健實業(yè)集團有限公司三大股東之一，已提起解散天健集團訴訟，法院已受理"等的報道，提起該公司解散糾紛訴訟的原告正是你方董事長梁偉東，一直極力主張解散作為美達股份大股東的天健集團的也是他。至于因本案造成對天健集團所持有的美達股份的股份以及美達股份正常經(jīng)營運作帶來的影響，相信作為美達股份董事長的梁偉東在提起解散糾紛訴訟時應有充分估量。我方作為被動的應訴方，對于是否解散是持否定態(tài)度，亦希望將本次公司解散糾紛訴訟的影響減至最低，以不影響旗下控股或者參股公司的經(jīng)營為主導方針。但恐怕梁偉東作為起訴方與我方持相反意見，所以我方也很希望得知他關于對天健集團所持有的美達股份如何安排的意見，請你方收到他書面復函時提供一份給我公司。

至于本案的情況，由于已經(jīng)進入司法程序，我方將不再對外發(fā)表任何關于本案的意見，亦希望我公司股東梁偉東、美達股份董事會不要再對外發(fā)表任何意見，以免因輿論導向影響案件的審理。

三、是否存在應披露而未披露信息的說明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項，或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、關于全年業(yè)績預告

公司已以"公告編號：2012-008"發(fā)布公司2011年度業(yè)績快報：公司預計2011年全年將實現(xiàn)利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別約14443萬元、12596萬元。同比增幅分別為39.82%及30.71%，主要系本期公司調整產(chǎn)品結構，產(chǎn)品銷售量增價升，毛利增加所致。

五、必要的提示

《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為本公司選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

本公司將嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，及時、準確、完整地履行信息披露義務。

特此公告

廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會

2012年3月26日