本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次利潤分配每10股派發現金紅利0.15元(含稅)；每股派發現金紅利0.015元(含稅)；

　　●本次利潤分配扣稅前每股現金紅利0.015元；扣稅后每股現金紅利0.0135元。

　　●股權登記日：2009年7月3日

　　●除息日：2009年7月6日

　　●現金紅利發放日：2009年7月10日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間

　　南京紡織品進出口股份有限公司2008年度股東大會于2009年5月11日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈19樓會議室召開，會議審議通過了《關于2008年度利潤分配的預案》等15項議案。本次股東大會決議公告刊登在2009年5月12日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上。

　　二、分配方案

　　1、發放年度：2008年度

　　2、本次分紅以2008年末股本總額258，692，460股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.015元(含稅)，每10股派發現金紅利0.15元(含稅)，共計派發現金紅利3，880，386.90元。

　　3、對于無限售條件的流通股個人股東，公司按照財政部、國家稅務總局有關文件規定按10%稅率代扣個人所得稅后，實際發放的現金紅利為每股0.0135元；對于有限售條件的流通股法人股東和無限售條件的流通股機構投資者，實際派發現金紅利為每股0.015元。

　　4、分派對象

　　截止2009年7月3日(A股股權登記日)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、實施日期

　　1、股權登記日：2009年7月3日

　　2、除息日：2009年7月6日

　　3、現金紅利發放日：2009年7月10日

　　四、分配實施辦法

　　1、法人股股東南京市國有資產經營(控股)有限公司、南京商廈股份有限公司、南京斯亞實業有限公司、中國外運[1.81 -1.09%]江蘇公司及江蘇弘業股份[13.64 -1.45%]有限公司紅利由公司直接發放。

　　2、社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　五、有關咨詢辦法

　　咨詢機構：南京紡織品進出口股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：南京市云南北路77號16樓

　　聯系人：冉芳、王海英

　　電話：025-83331602、83331634

　　傳真：025-83331639

　　六、備查文件

　　南京紡織品進出口股份有限公司2008年度股東大會決議及公告

　　南京紡織品進出口股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年6月30日